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法制与新闻  文_许开踟：  一次被QQ诈骗86万元公款，挽回损失，专案组，连夜南下，直奔广西宾阳县

2017年5月16日上午，某公司一位女会计被狡猾的骗子冒用公司财务总监的QQ昵称，一次性骗取86万元公款。接到报警后，安徽省天长市公安局责任区刑警一队会同技侦大队、网安大队、炳辉派出所、新街派出所、合成作战室等单位的战友，经过缜密的侦查，先后奔赴安徽、河南、江苏、广西等四省区，行程数万公里，历尽艰辛，历时108天，最终在中国和越南的边境线上，将涉案的谢某胜、戚某良、戚某国、谢某昌四名犯罪嫌疑人抓获归案，冻结赃款38.05万元，成功破获了天长市“2017·05·16”特大电信诈骗案。

2018年2月7日，天长市公安局责任区刑警一队队长吴斌透露了相关案情。

会计被骗

2017年5月16日14时14分，一位女子急匆匆地走进天长市公安局炳辉派出所，带着哭腔诉说：“警察同志，我被骗子骗了整整86万元！”听了这番话，所长凌兴中一边安慰该女子，一边询问案情。

报警的女子名叫小玲，家住天长市某小区，是安徽滁州高新技术产业开发区一家集团公司的会计。2017年5月16日10时许，小玲通过QQ与公司财务总监小欣聊天，小欣发来消息，要求小玲汇款86万元到深圳市某贸易有限公司，并且发来了收款公司的账号、户名、开户银行等信息。往常，她们也是这样操作。这一回，小玲也没有多想，就按照小欣在QQ里的指令，汇出了86万元公款。汇款后，小玲突然感觉不对劲，于是，她仔细核对了财务总监小欣的QQ昵称和QQ号码。核对后，小玲惊愕地发现，小欣QQ的昵称没错，但是QQ号码与以前的不一样了。

小玲立即拨打小欣的电话，结果，小欣当天上午根本没有登录QQ，也不存在指令小玲汇款的事情。

犯下大错的小玲立即向公司领导作了汇报，公司领导也感到事情重大，要求小玲马上向天长市公安局炳辉派出所报警。

挥师北上

初步了解情况后，刑警出身的炳辉派出所所长凌兴中立即与天长市公安局指挥中心和责任区刑警一队取得联系，天长市公安局迅速启动电信诈骗止付程序，可是，小玲汇出去的86万元已经被犯罪嫌疑人转移了。

案情重大，时不我待。天长市公安局责任区刑警一队队长吴斌立即将案情上报，天长市公安局高度重视，立即抽调刑侦大队、网安大队、技侦大队、合成作战室等部门的精干力量，由刑侦大队大队长范学军担任专案组组长，成立了“2017·05·16”特大电信诈骗案专案组，迅速开展案件的侦破工作。

专案组成员初步碰头后，拟定了侦破方案，随即兵分两路，一路由网安大队教导员佘文昌负责，围绕犯罪嫌疑人的QQ号开展工作；另一路由责任区刑警一队队长吴斌牵头，围绕涉案资金的流向开展工作。

2017年5月16日下午，专案组发现犯罪嫌疑人QQ号IP地址的归属地在河南省的郑州市，而且，涉嫌诈骗的那个QQ还没有“死”，通过QQ追查破案线索的希望依然存在。

专案组组长范学军十分兴奋，立即调来了河南警察学院毕业后考入天长市公安局的河南籍刑警张建刚，与吴斌、佘文昌、何钰等人一道，挥师北上，星夜兼程，直奔河南省郑州市。

一波三折

抵达郑州市时，已经是5月17日凌晨4点了，专案组民警就在郑州市公安局大门口坐等民警上班。

四点半，天亮了，等不及民警上班，熟悉河南情况的张建刚通过当年在警察学院的同学，联系了当地网安部门的协助。皖豫民警清晨作战，很快就发现那个IP的服务器是北京市的一家网络公司在河南省郑州市一家网络公司租用的，再与北京那家网络公司联系，发现是四川省的一家网络公司在北京租用的服务器。绕来绕去，结果专案组发现，那个服务器竟然是有人故意假冒他人的身份信息办理的租用手续。这条侦查线索向似乎中断了。

与此同时，专案组负责调查被骗资金流向的那一组经过细致工作，侦查员发现，其中一笔资金二级卡的IP在案发前与河南省新乡市的一个IP有过往来。身在河南的专案组民警立即赶往新乡市，经过工作，发现那个二级卡的IP曾在新乡市的一家网络公司卖过一张联通公司的充值卡。侦查员继续追踪，查明那个IP的归属是郑州市某网络公司。

皖豫民警一路追查，直奔郑州市某网络公司。经过秘密侦查，发现这家公司位于一栋写字楼的七楼，共有四间房子，互相连通，里面有一字排开的电脑，多名小青年正在网上操作。

民警有点儿激动，认为这里是网络诈骗的老窝，建议立即端掉这个窝点。

网上侦查经验十分丰富的佘文昌认为应该悄悄地展开侦查，调查取证后，最终确认公司不是诈骗的窝点。

下一步怎么办？民警直奔郑州市某银行，打算调查被骗资金的流向。

通过对被骗资金汇入银行账号的流水侦查，专案组的民警发现，嫌疑人将被骗资金通过多级账户，不断转账，层层分解，资金账户和流向涉及河南省的郑州、新乡以及江苏省的无锡、常州等多个省市的38个金融账号。办案民警调取了大量的银行账号流水，仔细核查、一一甄别，最终发现嫌疑人在广西壮族自治区防城港市，通过多家银行的ATM机将资金取走了。

专案组分析，这是一起典型的QQ诈骗案件，犯罪嫌疑人具有较强的反侦查经验。结合此次资金流的指向，广西应该是该案的主战场。

南下广西

为尽快破案，挽回被害人的损失，2017年5月25日深夜，疲惫不堪的专案组成员兵分两路，连夜南下，一路直奔广西壮族自治区的宾阳县，对涉案的IP开展工作；另一路前往广西壮族自治区的防城港市，设法调取涉案银行卡的取款资料，固定相关证据，追查取款人等信息。

在防城港市，天长刑警通过调取嫌疑人多个账户的取款录像，发现一共有4人参与了取款，而且，这伙人短时间内往返了多家银行取款，但是，从调取的银行周边的录像来看，没有发现嫌疑人使用车辆，由此判断，嫌疑人极有可能将驾驶的车辆停靠在银行周边摄录范围的盲区之内。

天长民警扩大了监控录像的调取范围，将多家取款银行往返的主干道视频进行了反复的比对和查询，最终锁定了其中一名嫌疑人和一辆嫌疑车，随即通过调取该时间段嫌疑车辆的运行轨迹，筛查出嫌疑车辆的真实牌照和驾驶人的面部图像，通过比对车主的信息，确定了车主是谢某胜，而且，他就是本案的嫌疑人之一。

案件侦破的曙光就在眼前了，专案组的成员们都士气高涨，疲惫感一扫而光。

通过银行调取其余几名取款嫌疑人的图像分析，民警又陆续确定了戚某良、戚某国、谢某昌具有重大作案嫌疑。

办案民警顺藤摸瓜，对四人的活动轨迹进行了秘密追查，发现四人取款后已经潜逃到广西防城港市中越边境线上的大山里了。

中国和越南的边境线绵延上千公里，在广西防城港一带的边境区域，到处都是深山老林，交通极为不便，抓捕工作一时陷入了僵局。

缓兵之计

根据对前期调查情况的分析，四名犯罪嫌疑人之间是堂兄弟和舅甥关系，平常联系较为紧密，抓捕必须同时收网，否则一旦打草惊蛇，必定前功尽弃。接下来，专案组民警历尽艰辛，整整鏖战了一个多月，一直没有收网的机会。

接到专案组的汇报后，局领导决定：收缩队伍，内紧外松，寻觅战机，适时抓捕。

据此，专案组立即调整战术，主动与广西防城港市公安局沟通，将工作意图和打算向广西同行作了汇报和交流，广西公安机关随即安排了专门的力量，对专案组的工作给予支持。

2017年6月25日，专案组奉命撤回天长。

再度出征

一晃两个月过去了，这期间，专案组一天也没有停止工作，大家的目的只有一个，那就是抓住犯罪嫌疑人。

2017年8月25日，经过专案组与广西防城港市公安局的共同努力，终于发现了其中的两名谢姓犯罪嫌疑人偶尔在防城港市区活动的信息。机不可失。专案组组长范学军立即带领责任区刑警一队队长吴斌、新街派出所教导员李国荣和副中队长陈淞、侦查员郑晨晨，再度出征，前往广西防城港开展工作。

抓捕小组一行四人连夜赶到防城港市后，发现两名谢姓犯罪嫌疑人偶尔会出现在防城港市区，但没有稳定的位置信息。

2017年9月1日，天长市公安局一位领导带领程鹏等直奔广西防城港，对案件侦破工作进行现场指导，与当地相关部门对接交流，广西、安徽同行联手出击，锁定了嫌疑人再次在某区域出现的可能性较大。侦查员一方面对那个区域的进出口秘密蹲点守候，另一方面继续围绕嫌疑人的车牌号码布控搜寻。

扩大战果

2017年9月1日11时许，侦查员掌握到一条重要信息：一名嫌疑人在防城港市某医院附近出现。侦查员立即前往抓捕。经过搜寻，终于在防城区中医院将犯罪嫌疑人谢某昌抓获归案。

经过突击审讯，犯罪嫌疑人谢某昌交代了犯罪事实，同时交代了同案犯谢某胜可能租住在某小区，但是，具体位置和准确信息不清楚。

侦查员立即展开调查，获悉犯罪嫌疑人谢某胜曾于2017年4月租住在某小区的6幢404室，但是，目前该房已无人居住。

决不能让谢某胜溜了。侦查员另辟蹊径，围绕取款现场出现过的“桂PU09××”宝骏车开展工作，发现该车偶尔出现在防城港市港口区一个仓库附近。

2017年9月1日18时，侦查员赶到那家仓库，经过伏击守候，以车找人，一举将犯罪嫌疑人谢某胜抓获。

通过连夜审讯，结合侦查分析，专案组确定了另外两名戚姓嫌疑人依然藏匿在中越边境的山村里，犯罪嫌疑人谢某胜和谢某昌被抓的消息还没有走漏风声。

侦查员立即商请属地的星光边防派出所给予支持。2017年9月2日，安徽的侦查员埋伏在边防派出所的制式警车里，边防武警下村逐一摸排。经过一天的艰苦工作，17时许，边防武警了解到，犯罪嫌疑人戚某良藏匿在一栋民宅的二楼，犯罪嫌疑人戚某国躲藏在中越边境一口虾塘旁边的小屋子里。专案组立即兵分两路，以迅雷不及掩耳之势，分别直扑现场，两名犯罪嫌疑人几乎同时被抓捕民警的枪口顶住了脑袋。

凯旋而归

经审讯，犯罪嫌疑人谢某胜、戚某良、戚某国、谢某昌对实施安徽省天长市“2017·05·16”特大跨省电信诈骗案的事实供认不讳。警方乘胜追击，冻结了嫌疑人的38.05万元存款。

2017年9月7日，天长市公安局炳辉派出所副所长陈金山率队赶往广西，两路人马会合后，将四名犯罪嫌疑人安全地押解回了天长。

2018年2月7日下午，天长市公安局责任区刑警一队队长吴斌介绍说，破案后，天长市公安局于2017年11月25日上午举行了退赃大会，将已经追缴的38.05万元赃款发还给受害的公司。目前，此案正在按照法律程序办理。

文章来源：法制与新闻

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