公司老总苦于创业难，冥思苦想找到赚钱“妙法”。公司合法外衣下包装的是传销骗术，传销金字塔，一层赚，二层搬，底层不能把身翻的悲剧在不断上演。遇上新型传销该如何警惕？点击音频收听依法治市——合法外衣下的骗局

案情回放

2017年9月29日，成都市公安局郫都区公安局采取秘密行动，在辖区某乡村酒店场地打掉一起新型网络传销案，抓获了“AC乐享”传销的大量骨干成员。这究竟是怎样的一种新型网络传销手段呢？公司的合法外衣下到底包装的是什么？为何短短的几个月就有近万余人深陷其中？这要从一个叫柏轩的人说起。

柏轩，1964年出生，土生土长的成都本地人。原来一直从事体育用品行业，2008年-2014年从事的保险销售行业，2016年成立了多行纵横实业公司准备做新能源领域生意。公司成立后，如何才能在新能源领域开辟一片天地，这让柏轩很是发愁：“这创业真是让人焦虑，怎么样才能让人心甘情愿地把钱送到我口袋里面呢？不如……”

于是“dn新能源”投资平台正式上线了，而这个平台对外宣称是投资新能源发电船项目，平台拉拢群众参与发电船项目游戏股，进行游戏股买卖，人进来的越多，公司资金池也就越来越大。本想做实业正规生意的他通过这种说为的融资方式开始走上了传销之路。

在这期间，柏轩结识了搞计算机的马岳。刚刚辞职准备下海的马岳一下就被柏轩的赚钱方式给吸引了。

柏轩

马岳，你来我这边弄技术，咱们合作，肯定能大大的赚上一笔。而且你这算技术入股，赚了钱咱们分就是了。你看怎么样？

可以啊，咱们把这服务器都托管到境外，以防万一嘛。政府想监管都监管不到，然后我再操作一下，把我们这平台和内容给它来个深藏不露。嘿嘿，柏轩，你说怎么样。

马岳

柏轩

马岳，高，实在是高。技术上我不懂，全听你的。

行嘞。我们呀，在游戏股买卖中设置一些条件和奖励，比如直推奖，对碰奖，领导奖，要求会员拉人头找人参与，那咱们的钞票还不成几何倍数增加嘛。

马岳

柏轩

哈哈哈哈哈，好好好，就照你说的做！

马岳，新疆人，来成都18年了，开始在电信部门工作，后辞职下海自主创业。

搞技术的出身的马岳在公司是股东，负责传销平台的技术支撑，他们为了逃避政府的监管和打击，将服务器托管在境外，对平台和内容进行隐藏和伪装。因为他们鼓吹发电船，公司一直都没有进行，产生不来实物，所以在2017年4月又成立多行民圣文化传播公司，假借投资人民日报海外版广告版权，和国家一带一路建设等名义主推”ac乐享”项目，2017年5月时候把“DN新能源”改名“AC乐享”，要求会员购买虚拟电子股份，内部人员采取“三进五出制”，以高额回报为诱饵，在无实际商品进行销售的情况下，收取参加传销人员每人300至30000元之间不等的门槛费，同时以招商名义骗取群众参会进行洗脑，在四川郫都区大势进行传销活动。在短短几个月时间内，吸引参与会员近万余人，高层获利近百万。

这个传销组织如何使用公司合法外衣骗取群众信任的呢？让我们来剥开Ac乐享传销的真面目：

Ac乐享所谓的电子股或者电子游戏币，其实只是网络上的一个个数字而已，百姓参与投进去的钱实际进入的是公司的资金池，公司的全部开支都是客户的投资的钱。公司设置很复杂的传销规则，许诺了很多空幻的回报率，后面参与者的钱大部分都支付了上线，进入了小大头目的口袋，是典型的1层赚，2层当搬运工，7层亏的金字塔结构。这个团伙在2017年上半年因为参与的人越来越少了，为了制造电子股抢手的假象，他们自己修改平台账号数据，通过自买自卖的方式，制造赚钱假象，欺骗群众，引诱群众投入其中。

然而这种隐秘的传销手段并没有能逃脱法眼。 2017年9月29日，郫都区公安分局依据打掉了这个传销组织，柏轩、马岳、周勋3人出逃，公安机关随后进行网上追逃。该组织成员杨峰在明知公安机关对柏轩、马岳、周勋进行追逃的情况下，为3人提供藏匿住处，躲避公安机关打击。2017年10月13日，郫都区公安分局在四川省绵阳市杨峰住处将柏轩、马岳、周勋3名犯罪嫌疑人挡获归案，同时将为3人提供藏匿住处的杨峰挡获。

2017年11月6日，经郫都区人民检察院批准，犯罪嫌疑人柏轩等16人，因涉嫌组织、领导传销活动罪被执行逮捕。犯罪嫌疑人杨峰，因涉嫌窝藏、包庇罪被执行逮捕，涉案22人被依法采取监视居住措施。     

本期嘉宾

成都市公安局郫都区分局副局长  丁冬

成都市公安局郫都区分局经侦大队民警 陈俊丞

案件解读

我国《刑法》第224条之一明确规定了组织、领导传销传销活动罪，具体讲犯罪嫌疑人以推销商品、提供服务经营为名，要求参与者以缴纳费用或者购买商品、服务为名获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动行为。

传销活动中

哪些人应为传销活动负刑事责任？

传销组织内部参与活动人员在30人以上且层级已达到三级以上，应当对组织者、领导者追究刑事责任，组织、领导多个传销活动组织，单个或者多个组织中层级已达到三级以上的，可将在各个组织中发展人数合并计算。下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：

1、在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员。

2、在传销活动中承担管理、协调等职责的人员。

3、在传销活动中承担宣传、培训职责的人员。

4、曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者1年内因传销活动受到行政处罚的，又直接或间接发展参与人员在15人以上，且层级在3级以上的人员。

5、其他传销活动的实施，传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。 

传销是新型的犯罪，它正式进入中国是1994年，在1998年之前，中国的司法部门都没有对它立法进行打击，截止在1998年3月15日，也就是中国的消费者打假日，80%以上的投诉内容就是传销公司，至此传销引起了中国司法部门的重视，1998年4月21日开始了审批流程，合法合规的就审批变为直销公司，同时采取强硬手段打击非法传销活动。

本案中

柏轩是如何从公司老总步入传销的？

柏轩经营生意多年，从体育行业然后又做保险行业，却一直没有做到多大的成功，2015年的时候通过自己和合伙人的考察，了解到新型传销这种模式赚钱快，迷惑性很强，所以决定和合伙人一起成立公司搞新型传销，在这过程中，他还招兵买马，需要技术员，他就找来懂技术的马岳来一起设计传销的软件和传销的网页，为了更加有迷惑性，他又到处找人，来为传销活动设计游戏规则，为了更多了更快的拉人头，还请人设计课件给群众和百姓上大课，给参与人员洗脑。她觉得自己注册了一个公司，又是在网上进行传销，觉得迷惑和被公安机关打击的可能性低，所以她就有这样的侥幸心理，从而为了钱铤而走险，从事违法犯罪的传销活动。

传销的危害极大，比如前段时间的大学生李文星惨死在参与传销中。传销其实就是一种击鼓传花的数字游戏，其本质就是财富从下流流向该组织创办者的内部分配，整个过程不创造任何价值，所投入的钱并没有增值，必须不停的发展发展下线以维持体系运作，当没有人加入的时候整个体系就崩盘的危险，得利的人永远都是居于金字塔尖的黑心网头，底下的绝大部分人都是血本无归，而且体系越大，垫背的人越多，在司法机关办理的案件中传销的受害者大部分都是刚毕业的大学生、待业人员，农民、下岗职工等弱势群体，被骗的钱不是借来的，就是一辈子都舍不得花的积蓄，都是血汗钱，准备结婚、买房的费用，当传销谎言编织的美梦破灭时候，参与者失去的不光是时间和金钱，还有亲情和友情、爱情，传销导致的悲剧数不胜数，家庭妻离子散，家破人亡，倾家荡产、血本无归;亲朋反目；多少恋人劳燕纷飞，天各一方，多少学子中断学业，断送前程。

本案中，这个传销组织在短短几个月时间内，吸引参与会员近万余人，高层获利近百万。实际上Ac乐享所谓的电子股或者电子游戏币，其实只是网络上的一个个数字而已，百姓参与投进去的钱实际进入的是公司的资金池，公司的全部开支都是客户的投资的钱。公司设置很复杂的传销规则，许诺了很多空幻的回报率，后面参与者的钱大部分都支付了上线，进入了小大头目的口袋，是典型的1层赚，2层当搬运工，7层亏的金字塔结构。

传销VS正规投资？

普通群众该如何辨别？

传销假借手段越来越有迷惑了，有可能会借道：化妆品、保健品、歪的金融品、虚假保险、虚假投资品的方式存在，如果有以下说辞：就请你要注意了，认真分辨是不是传销了。“他们都是好人，他们是来帮你的，祝你成功的”；“你想要财富自由吗，你想进入更好的圈子马，你想要给孩子更好的教育吗，你想要住豪宅，开豪车吗，你想要明天就把你老板开除吗，想的话就赶快加入我们吧”，“我们帮你用小钱赚大钱”，“国外先进的资金盘模式”，“先进改进的直销营销，网络新型销售、金字塔销售、多层次销售”，这些如果都是卖的资金盘，不产生价值，都是靠拉人头，上线靠直接或间接下线买产品或者投资来获得利润，那就是传销”。拿我们这次成都市公安局郫都分局破获的这个传销案件来讲，他们设立多行民圣公司“DN新能源”“AC乐享”平台，参与者传销者投钱进入平台买所谓的电子股票和电子货币，迷惑百姓这些货币股票要上市要升值，其实公司什么都没有，公司除了传销平台什么都没有，但是参与者投资进去的到哪去了呢，投资者的钱变成了平台内一串串数字而已，底层的投资者还在做这些数字变成银行里真实的货币的白日梦的时候，传销的组织的领导者把钱返给传销上线者和早已拿走装进自己的包包里面了，做好跑路的准备了。和大家交流个简单的数学公式：1个人发展5个人，然后下线的人在分别发展5个人，这样只需要13-14层，全世界的人口都不够用，不管你是黄种人、黑种人、白种人，90岁的老人，还是刚出世的婴儿都算在内，通通不够用，大家是不是发现传销的宣传经不起推敲呢，所有宣传的美好憧憬和未来的大富大贵只是一个骗人骗财的说辞。

其实只要心中没有贪念，是传销还是正规投资是能识别出来的。

随着社会科技的发展,

传统传销逐渐演变成其他新式的传销演变

网络传销已经成为犯罪的新方向

互联网的兴起和发展，让业务方便的在网上开展，带来的便捷同时，但同时也充满着一些不好的东西，比如网络诈骗和网络传销活动，本案中是成都市发现的全省第一起。在本地成立公司，建设服务器，制定传销规则的网络传销活动案件，抓获了此传销体系最原始人员和传销的最高层人员。

打击传销困难很多，主要是。传销活动很隐蔽，收集打击和收集证据难，具体来说包括：1.现在传销是以资金盘资金运作来实现，没有实物产品，提高了传销敛财的速度。2.传销的案件往往涉及人数多，案件复杂，破案难度大，能固定的证据少，3、传销涉案人员心理严重失衡，传销组织取缔后，参与这的资金要收缴，往往被骗参与者的心理扭曲，觉得自己被人骗了，想要从其它人处找回损失，传销人员难以彻底治本，4、传销活动主要还有行政处罚，但是工商部门行政处罚力度不大，对顽固分子的威慑力不强。

而网络传销是用网络虚拟的网络身份在操作，资金、犯罪证据收集更是难上难，所以这次破获的案件是特别不容易的。

【图片来自网络】

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